八一文学

第1789章 能文的老李（第2页）

“我们已冻结相关账户内剩余资金约八百二十万镑，并查封位于肯辛顿、切尔西的三处房产，总估值约一千八百万英镑......”

“对涉案的本地两家律师事务所、一家会计师事务所的合规调查正在进行。目前证据显示，本地部分从业人员可能涉嫌在明知或应知资金可疑来源的情况下，仍提供专业服务，协助其完成法律架构搭建与资产购置。”

邓斯特伍德切换幻灯片，出现王铮和盛镕在伦敦的活动时间线，附有信用卡消费记录、餐厅预订、俱乐部会员信息，乃至几张由街头监控截取的模糊身影。

“二人在伦敦期间，生活社交圈集中于金融、艺术及部分留学生群体....与数家有东欧及中东背景的贸易公司存在资金往来，但目前尚无直接证据表明这些公司与贵方所指控的源头犯罪有涉.....”

“王铮本人从中获取的佣金及操作利润，估计在一百二十万镑左右，盛镕主要充当了技术顾问和合规掩护的角色，利用其高盛背景为部分资金流动设计看似合法的贸易背景，他个人获利约六十万镑。”

卡尔顿注意到，李晋乔听得很专注，但并非被动接收。

他时而快速在面前的笔记本上记录几笔，笔尖划过纸张的沙沙声短促而有力。时而抬起眼，目光直接投射在屏幕的某个关键节点上目光像探针一样锁定在那些线条的交汇处。

比如那显示着以太公司与数个离岸空壳公司之间复杂循环支付的图谱，或是王铮与乔杜里之间几条被重点标红的通讯记录时间点。

小主，这个章节后面还有哦，请点击下一页继续阅读，后面更精彩！

“这位是乔杜里，绰号老乔，王铮的财务主管，负责具体操盘.....两人目前均已被控涉嫌共谋洗钱、欺诈及伪造文件等罪名.....案件将于近期移交皇家检察署，司法程序正在进行....”

汇报持续了约四十分钟。期间，李晋乔只在本子上记过寥寥几个数字，更多时候是双手交叠放在桌上，目光随着激光笔移动。

邓斯特伍德汇报完毕，看向李晋乔，“李厅长，这是我们在伦敦线掌握的基本情况。我们了解到，贵方在国内的调查取得了更为重大的突破。我们非常希望听到您那边的进展，这有助于我们完善对整个犯罪网络的认知，评估其在全球范围内的危害。”

麦克拉伦副总监看向李晋乔，脸上是恰到好处的征询表情。

李晋乔没有立刻说话。他拿起面前一份薄薄的、似乎是刚刚由秘书递上的中文摘要，快速浏览了几行，又抬头看向屏幕，“感谢伦敦同行的细致工作。资金流向图很清晰，房产、账户的冻结查封也很及时......不过，有几个细节，想再了解一下。”

他直接用手指向屏幕上资金图的一个节点，那是一家缩写为“GLC”的卢森堡公司。

“这家GLC公司，在2004年3月接收了来自BVI晨星资本的五百四十万欧元，随后在两周内分三笔转入伦敦桦树国际账户。请问，贵方是否已查清GLC公司的实际控制人，以及其与王、盛二人名下其他离岸实体的具体关联？”

“除了注册代理提供的资料，是否有获取该公司董事会决议、签字人样本等更实质的文件？”

问题精准地刺入了资金链条中一个关键的模糊地带。

邓斯特伍德镜片后的眼睛几不可察地眨了一下。卡尔顿知道，那里正是目前调查的一个瓶颈，卢森堡方面以银行保密法为由，提供的配合有限。